Dla Akcjonariuszy

WEZWANIE
akcjonariuszy Spółki FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi
do złożenia dokumentów akcji

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Łodzi przy ulicy Lipowej 89, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 - 15.00.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes Zarządu

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

 FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, adres poczty elektronicznej: famas@famas.pl

 Michael/Ström Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia DRK/WL/4020/10/25/107/1/13 z dnia 04 czerwca 2013 r., DRK/WL/4020/13/26/16/107/1 z dnia 24 maja 2016 roku oraz DRK/WL/4020/45/18/2017/107/2 z dnia 19 grudnia 2017 r.

 W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną.

 W związku z powyższym Spółka przyjęła następujący harmonogram działań:

Do dnia 30 września 2020 r.:

1. Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 lipca 2020 r. dokonało wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, może być to m.in. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank powierniczy;
2. Zarząd Spółki w dniu 31.07.2020 r. zawarł umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym przez Walne Zgromadzenie;
3. Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce - wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki. Informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na okres 3 lat na stronie internetowej Spółki.

Od dnia 30 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.:

1. Kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Wezwania dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy.
2. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywać się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
3. Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.
4. Od 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane - dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w Spółce.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes Zarządu

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402 §3 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia wiążących uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki w zakresie:
   
   
   • §3 - §6 poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia i wprowadzenie w ich miejsce postanowień ogólnych,
   • dotychczasowego §4 poprzez przeniesienie go do §7,
   • §8-10 poprzez zmianę ich dotychczasowego brzmienia i wprowadzenie w ich miejsce postanowień dotyczących akcji oraz ograniczenia prawa do rozporządzania akcjami imiennymi;
   • §11 poprzez zmianę i wprowadzenie w jego miejsce postanowienia dot. organów Spółki;
   • §12 - §15 poprzez zmianę ich dotychczasowego brzmienia i wprowadzenie w ich miejsce postanowień dotyczących Zarządu,
   • §16 - §19 poprzez zmianę ich dotychczasowego brzmienia i wprowadzenie w ich miejsce postanowień dotyczących Rady Nadzorczej, w tym zakresu czynności wymagających uprzedniej jej zgody;
   • §20 – §24 poprzez zamianę dotychczasowej treści §20 - §24 i wprowadzenie w ich miejsce postanowień dotyczących Walnego Zgromadzenia;
   • §25 - § 29 poprzez ich dodanie w zakresie gospodarki finansowej;
   • §30 - §34 poprzez ich dodanie w zakresie postanowień końcowych.
7. Zamknięcie obrad.

Ze względu na znaczny zakres zamierzonych zmian, Zarząd w załączeniu przesyła dotychczasowy tekst jednolity statutu Spółki oraz projekt nowego tekstu jednolitego statutu z oznaczeniem, że począwszy od §3 wszystkie postanowienia ulegają zmianie, z zastrzeżeniem, że:

• zmiana postanowienia statutu w zakresie aktualnego kapitału zakładowego Spółki obejmie wyłącznie nadanie mu nowego numeru paragrafu;
• nie dojdzie do zmian w zakresie uprzywilejowania akcji;
• nie nastąpi istotna zmiana działalności Spółki, lecz rozszerzenie PKD.

 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Lipowej 89, na trzy dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. od dnia 24 września 2020 r.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes Zarządu

TEKST JEDNOLITY STATUTU „FAMAS” SPÓŁKI AKCYJNEJ STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. PROJEKT NOWEGO TEKST JEDNOLITY STATUTU „FAMAS” SPÓŁKI AKCYJNEJ

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia wiążących uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 tj. za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 tj. za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Przewodniczącego RN – Pana Konrada Marchlewskiego.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pozostałym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
15. Zamknięcie obrad.

 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Lipowej 89, na trzy dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. od dnia 9 lipca 2020 r.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes Zarządu

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi

 Zarząd FAMAS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 90-546 Łódź, ul. Lipowa 89), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063865, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.222.500,00 zł (w pełni opłaconym), NIP: 7250030247, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402 §3 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia wiążących uchwał.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Lipowej 89, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 29 maja 2020 r.

Krzysztof Reszka – Prezes Zarządu
Leszek Grabowski – Wiceprezes Zarządu

Spółka niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2020r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy KRS dokonał ogłoszenia (poz. 95571) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 42/2020 (5932)) wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców Spółki w następującym zakresie:

„FAMAS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000063865. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
wpis do rejestru: 26.11.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4377/20/643]
W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1
(dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SILBE 2. HEIKO
wpisać: 2 1. GRAF 2. ANDRZEJ HENRYK 3. 53121203397